Santa Sede: finanzas hoy en línea con los estándares internacionales, dice el experto Rene Bruelhart
La Autoridad de Información Financiera (AIF) de la Santa Sede y del Estado-Ciudad del Vaticano ha presentado su informe anual para el 2013, en el que se recorren los pasos, las actividades y estadísticas de la AIF en dicho período de tiempo.
Para hablar sobre el informe este lunes por la mañana en la Sala de Prensa de la Santa Sede, ha hecho una relación y ha respondido a las preguntas el experto internacional en las actividades de lucha al reciclaje y financiamiento al terrorismo, Rene Bruelhart, 40 años, jurista suizo, que durante ocho años fue director de la Financial Intelligence Unit (Fiu) del Liechtenstein.
“Hemos visto desarrollos positivos y por ello estamos contentos”, indicó al dirigirse a los medios de comunicación allí presentes. “El 2013 ha visto un reforzarse significativo de los instrumentos legales e institucionales de la Santa Sede y del Estado-Ciudad del Vaticano para luchar eficazmente contra los crímenes en el sector financiero” indicó. Esto significa, prosiguió, “una mayor institucionalización de la colaboración internacional de la Santa Sede con sus contrapartes en el exterior, y un resultado muy superior de control de las potenciales irregularidades financieras.
Añadió que “las evaluación realizada en diciembre del 2013 por la Moneyval, el comité de expertos del Consejo de Europa contra el reciclado y financiamiento del terrorismo, y nuestras estadísticas nos permiten afirmar que hoy está en función el debido sistema y equivalente para prevenir y combatir los crímenes financieros. Un sistema bien alineado con los estándares internacionales”.
Precisó que las “señalaciones de transacciones sospechosas pasaron de las 6 del 2012 a las 203 del año pasado. De estas, cinco pasaron al Promotor de Justicia para posteriores profundizaciones”, indicó. Colaboración con los demás actores internacionales que se refleja también en el hecho que la AIF solicitó informaciones a autoridades extranjeras: de una en el 2012 a 28 durante el año pasado. Y también del número de informaciones solicitadas por autoridades internacionales, que pasaron de 3 a 53 en ese mismo período.
El experto recordó que “con dos documentos con forma de Motu Proprio en los meses de julio y agosto el Santo Padre ha extendido las competencias de las autoridades de la Santa Sede, en particular del AIF, alineando los instrumentos legales con los parámetros internacionales”.
Y preciso que gracias “al tercer Motu Proprio, que el Santo Padre extendió en noviembre de 2013 a las exigencias nacidas con la extensión de la responsabilidad de la AIF, publicando un nuevo estatuto de la misma AIF”.
Añadió que en el primer trimestre del 2014, la AIF condujo la primera inspección en el mismo Instituto para las Obras de Religión, AIF, para controlar si las medidas indicadas habían sido puestas en práctica, la cual permitió constatar los progresos sustanciales cumplidos por el IOR en los últimos 12 meses.
Para hablar sobre el informe este lunes por la mañana en la Sala de Prensa de la Santa Sede, ha hecho una relación y ha respondido a las preguntas el experto internacional en las actividades de lucha al reciclaje y financiamiento al terrorismo, Rene Bruelhart, 40 años, jurista suizo, que durante ocho años fue director de la Financial Intelligence Unit (Fiu) del Liechtenstein.
“Hemos visto desarrollos positivos y por ello estamos contentos”, indicó al dirigirse a los medios de comunicación allí presentes. “El 2013 ha visto un reforzarse significativo de los instrumentos legales e institucionales de la Santa Sede y del Estado-Ciudad del Vaticano para luchar eficazmente contra los crímenes en el sector financiero” indicó. Esto significa, prosiguió, “una mayor institucionalización de la colaboración internacional de la Santa Sede con sus contrapartes en el exterior, y un resultado muy superior de control de las potenciales irregularidades financieras.
Añadió que “las evaluación realizada en diciembre del 2013 por la Moneyval, el comité de expertos del Consejo de Europa contra el reciclado y financiamiento del terrorismo, y nuestras estadísticas nos permiten afirmar que hoy está en función el debido sistema y equivalente para prevenir y combatir los crímenes financieros. Un sistema bien alineado con los estándares internacionales”.
Precisó que las “señalaciones de transacciones sospechosas pasaron de las 6 del 2012 a las 203 del año pasado. De estas, cinco pasaron al Promotor de Justicia para posteriores profundizaciones”, indicó. Colaboración con los demás actores internacionales que se refleja también en el hecho que la AIF solicitó informaciones a autoridades extranjeras: de una en el 2012 a 28 durante el año pasado. Y también del número de informaciones solicitadas por autoridades internacionales, que pasaron de 3 a 53 en ese mismo período.
El experto recordó que “con dos documentos con forma de Motu Proprio en los meses de julio y agosto el Santo Padre ha extendido las competencias de las autoridades de la Santa Sede, en particular del AIF, alineando los instrumentos legales con los parámetros internacionales”.
Y preciso que gracias “al tercer Motu Proprio, que el Santo Padre extendió en noviembre de 2013 a las exigencias nacidas con la extensión de la responsabilidad de la AIF, publicando un nuevo estatuto de la misma AIF”.
Añadió que en el primer trimestre del 2014, la AIF condujo la primera inspección en el mismo Instituto para las Obras de Religión, AIF, para controlar si las medidas indicadas habían sido puestas en práctica, la cual permitió constatar los progresos sustanciales cumplidos por el IOR en los últimos 12 meses.
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